Традиционно финансовые пирамиды не могут похвастаться продолжительностью жизни, поэтому изворотливые аферисты стараются почаще менять «вывески». Из аналогичных соображений Управляющая Компания «Оптима» экстренно перебазировалась с домена optima-b2b.ru на домен ucoptima.ru. «Переезд» произошел после возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество».
Старый сайт Оптимы больше не работает, но еще совсем недавно на главной странице висело крайне сомнительное предложение:
«Инвестируйте в малый и средний бизнес и получайте до 20% годовых с полной защитой сбережений».
Старый сайт УК Оптима. Источник: https://optima-b2b.ru (сайт не работает)
Новоиспеченный сайт ucoptima.ru ожидаемо изобилует дешевым пафосом, который документально ничем не подкреплен:
«Наш бизнес — консалтинг. Наш успех и наши достижения — это успехи и достижения наших клиентов. Профессионализм консалтера как, профессионализм тренера футбольного клуба — это победы его команды. Другого критерия нет. В нашем бизнесе все ровно также как в профессиональном спорте — все так же просто. Мы помогаем своим клиентам зарабатывать деньги. Показатели прибыли наших клиентов — это наши победы».
Также весьма нелогично выглядит попытка Оптимы оправдать подозрительное отсутствие деловой репутации:
«Поэтому консалтинговые компании известны в достаточно узких кругах. Это нормально. Мы советуем и рекомендуем — Вы получаете максимальный финансовый результат».
Новый сайт УК Оптима. Источник: http://ucoptima.ru/ (сайт не работает)
Ресурс ucoptima.ru – малоинформативный одностраничник, на котором присутствуют лишь три раздела: «КТО МЫ», «ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ», «КОНТАКТЫ».
«Наша специализация очень конкретна. Это, кстати, наше преимущество. Узкая специализация обычно говорит о высоком уровне экспертизы. Это наш случай. Мы работаем в двух направлениях:
Мы находим эмитентов ценных бумаг (внебиржевые акции, облигации, векселя и подобные). Мы знакомим потенциальных клиентов с этими финансовыми продуктами. Консультируем. Помогаем сделать выбор. Мы оказываем также всестороннюю помощь в осуществлении сделок. Сопровождаем сделку.
Мы находим проекты, в том числе из числа существующих производств, которым необходимо финансирование. Мы находим перспективные или недооцененные проекты, предприятия, которые готовятся к продаже своих активов. Наша компания готова оказать содействие в поиске потенциальных покупателей и соинвесторов».
Миссия и контакты УК Оптима. Источник: https://optima-b2b.ru (сайт не работает)
Проверка показывает, что оба ресурса родились на свет относительно недавно. Дата регистрации доменного имени optima-b2b.ru: 15 января 2020 года.
Данные о регистрации доменного имени optima-b2b.ru
Доменное имя ucoptima.ru зарегистрировано 31 января 2021 года.
Интересно, что уже через полгода, 02 июня 2021 года, на телеканале «Россия 1» появился репортаж «Собрала деньги и исчезла: УК “Оптима” обманула сотни вкладчиков», в анонсе которого говорится:
«Столичная прокуратура проводит проверку инвестиционной компании, которая обманула сотни вкладчиков. Среди пострадавших, в основном, пенсионеры. Аферисты работали по хорошо известной схеме: обещали клиентам быструю прибыль, а потом оставляли ни с чем. Есть ли шанс вернуть деньги?»
Репортаж об УК “Оптима” на YouTube-канале Россия 24
Денис Восковский рассказывает:
«Пенсионеру, который однажды уже погорел на неудачной инвестиции, предложили вернуть потерянный миллион при условии, что он принесет в фирму такую же сумму. Не просто так, а по договору займа. Обещали до 18% прибыли. Первое время дивиденды выплачивали, а потом перестали отвечать на звонки».
Репортаж об УК “Оптима” на YouTube-канале Россия 24
«Сотрудники компании предлагали им разместить денежные средства по договору займа под высокие проценты, но после окончания сроков действия договоров денежные средства под различными предлогами не отдавали», – отвечает Владимир Васенин, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве.
Репортаж об УК “Оптима” на новостном портале Вести-Москва
В репортаже также говорится, что «после обращения в полицию в офисе компании Оптима прошли обыски. К расследованию подключилась прокуратура».
«Неустановленные лица коммерческой организации путем обмана и злоупотреблением доверием похитили у 78-летнего пенсионера под видом заключения договоров займа денежные средства в сумме 200 тысяч рублей», – комментирует ситуацию Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры г. Москвы.
Репортаж об УК “Оптима” на новостном портале Вести-Москва
Денис Восковский продолжает:
«В офисе размером со средний спортзал – десятки столов. Люди, называвшие себя менеджерами, изображали деловую обстановку. В спешке клиенты, которые шли сюда непрерывным потоком, договоры подписывали практически не глядя».
Репортаж об УК “Оптима” на YouTube-канале Россия 24
78-летний обманутый вкладчик Борис Кореннов делится впечатлениями после общения с менеджерами Оптимы:
«Потом, когда я уже ехал домой в метро и стал читать то, что я подписал, у меня уже волосом дыбом встали. Оказывается, там есть, если я растрогаю договор, мне платят только 25% от вложенной суммы».
Репортаж об УК “Оптима” на YouTube-канале Россия 24
«Вкладчик в любом случае оказывался в проигрыше. Получить деньги обратно было невозможно. Уже понятно, что счет пострадавших может идти на сотни, даже тысячи. А общая сумма ущерба исчисляться в сотнях миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”», – заключает журналист «Вестей».
Репортаж об УК “Оптима” на YouTube-канале Россия 24
28 мая 2021 года в Телеграм-канале Bazabazon появилось сообщение:
«В Москве накрыли крупную компанию, которая занималась обманом пенсионеров и воровала у них деньги. Силовики задержали более 60 человек, общий ущерб оценивают в сотни миллионов рублей.
С 26 на 27 мая московские полицейские пришли в офис ООО «УК Оптима» на Крымском Валу. Компания убеждала клиентов, что занимается инвестициями, вкладами и юридическими услугами, но на самом деле просто обманывала пенсионеров и похищала их деньги.
В ходе операции силовики задержали аж 60 человек, и многие из них, кажется, такого эпичного исхода не ожидали: на место пришлось трижды вызывать скорую, поскольку потенциальным фигурантам уголовного дела становилось плохо. Волноваться им действительно есть о чём: общий ущерб от деятельности «УК Оптима» правоохранители оценивают почти в 700 миллионов рублей. Гендиректор компании уже дал признательные показания, в полиции возбудили дело по статье «Мошенничество».
После мероприятий в офисе полицейские из ЮЗАО, ЦАО и Якиманки оставили там послание. Спасибо, что не кровью».
Сообщение о «УК Оптима» в Телеграм-канале Bazabazon
Смена «вывесок»
На ресурсе optima-b2b.ru до его закрытия публиковались реквизиты юридического лица ООО «Оптима», в которых можно было обнаружить подозрительные несостыковки.
Реквизиты УК Оптима. Источник: https://optima-b2b.ru (сайт не работает)
Поиск ОГРН 12548765698321 результатов не принес, что автоматически вызывает массу вопросов.
Также видно, что ИНН 5047237710 не совпадает с указанным на сайте юридически адресом организации: 105066, г. Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7. ст1.
Пострадавший клиент из репортажа «Вестей» заключил договор с ООО «УК ОПТИМА» (ОГРН: 1207700246797), директором которого на тот момент числился Шибанов Глеб Сергеевич.
Репортаж об УК “Оптима” на YouTube-канале Россия 24
Текущим руководителем и учредителем ООО «УК ОПТИМА» значится некий Петрушков Дмитрий Витальевич, о котором в сети информация отсутствует.
Информация о текущем руководителе и учредителе УК ОПТИМА
Еще важно обратить внимание, что новая организация был создана ровно через полгода после открытия юридического лица ООО «Оптима». Это снова наталкивает на мысль, что аферисты заранее знали сценарий развития своего бизнеса, поэтому позаботились о быстрой смене «вывески».
Информация о текущем руководителе и учредителе ОПТИМА
Исторические данные указывают, что в должности учредителя и генерального директора ООО «Оптима» ранее состоял Алимов Евгений Абраухович, который предположительно имеет уголовное прошлое.
22 октября на ресурсе объявлений smartik.ru от пользователя Анастасия Павлова появился пост следующего содержания:
«Добрый день, ! хотите выгодно сделать вклад?! и гарантированно его преумножить до 12 тысяч пассивного дохода в месяц ,если вы заинтересованны выгодно вкладывать и преумножать свой доход тогда звоните
и я предоставлю вам информацию
для ознакомления.
Сайт УК «Оптима»
Так же есть партнерская программа совместно с ИФК «Солид»
в рамках которой в можете получать ежеквартальную доходность
до 15%-20% годовых.
Рада буду встретиться для более детального обсуждения.
С уважением, Менеджер Анастасия // email- Ppavlovna37@gmail.com
тел:+78006003469»
Пост о дополнительном заработке на ресурсе объявлений smartik.ru от пользователя Анастасии Павловой
Действительно, на старом ресурсе УК Оптимы звучало громкое заявление о высоких процентных ставках и защите вкладов на 100%:
«А как Вы смотрите на то, чтобы получать до 20% годовых с полной защитой ваших денег?
Доверьте свои деньги профессионалам в области инвестирования и получайте от 10% до 20% годовых с полной защитой ваших денег.
Деятельность компании застрахована. Это значит, что в любом случае даже при худшем раскладе Вы не потеряете ни рубля со 100% вероятностью!»
Заявление о большой прибыли на старом ресурсе УК Оптимы. Источник: https://optima-b2b.ru (сайт не работает)
Проверить наличие кредитной организации в реестре участников Системы Страхования Вкладов можно на сайте Агентства по страхованию вкладов. Организация Оптима в списке отсутствует.
Данные о членстве УК Оптима в Системе Страхования Вкладов
Между тем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УК ОПТИМА» и два его домена внесены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, опубликованный на официальном сайте Банка России.
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
Кто в доле?
Со слов представителя компании ОПТИМА Анастасии Павловой, клиентам предлагается партнерская программа ИФК «Солид». Крайне любопытно, что данная организация уже имела опыт сотрудничества с мошенниками. Согласно информации из социальной сети ВКонтакте, небезызвестный финансовый аферист Дмитрий Чечулин ранее представлял интересы Солида.
Страница Дмитрий Чечулин в социальной сети ВКонтакте. Источник: https://vk.com/id271413541
В свое время Чечулин сотрудничал с такими мошенническими организациями как: Телетрейд, МФЦ и Френдекс.
Отдельный обзор «Frendex (Френдекс Групп) и суицид в Antares Trade (Антарес Трейд), Sand Сoin и инвестбригадир Руслан Пичугин (Ruslan Pichugin)» доступен по ссылке.
Информация о Руслане Пичугине. Источник: https://frendexinfo.com/presentaciya/
На момент написания текущего обзора закрытый клуб FRENDEX прекратил свою деятельность.
Источник «Россия 1. Татарстан»:
«Финансовые пирамиды как никогда гремят последние недели в Татарстане. Еще только начинаются процессы по Финико, Доронин в СИЗО, трое сооснователей в розыске. И следом рушится компания «Френдекс». Позиционировала себя как закрытый финансовый клуб, сколько в него вступило не известно, но те кто открыто решил о себе заявить после краха, сегодня призывают друг друга писать заявления в полицию на основателей пирамиды. Сделают это, конечно не многие, кому-то стыдно признаваться в ошибках, другие с потерей смирились. Почему опыт предыдущих компаний ничему не учит, откуда корни у Френдекса, как они засели в Татарстане, и истории пострадавших
Сценарий Френдекса как две капли воды похож на тот, по которому шли организаторы Финико, когда пирамида начала рассыпаться. Сейчас в чатах пострадавших вкладчиков гуляют приглашения в новые финансовые проекты. За которыми якобы стоят создатели рухнувших Финико и Антарес.
Итог известен. Кирилл Доронин из Финико в СИЗО, трое его подельников в розыске. По Френдексу идет доследственная проверка. И в завершение, в конце недели стало известно, что еще одна структура Феникс сгорела».
Отзывы об Управляющей Компании «Оптима» делятся на два типа: негативные от обманутых вкладчиков и положительные заказного характера. Доказательством в пользу того, что организация сама себя нахваливает в интернете, является тот факт, что в каждом втором отзыве авторы пишут о сотрудничестве с УК Оптима в тот отрезок времени, когда та еще не существовала ни юридически, ни виртуально.
03 июля 2020 года пользователь Егор сообщает, что инвестирует на протяжении года (орфография и пунктуация сохранены):
«С компанией Оптима сотруднию уже год. Инвестировать, в принципе в малый бизнес оказалось намного выгоднее, чем вкладывать в банк. И в год это выходит весьма приличная сумма. Делать при этом ничего особенного не нужно, ты просто получаешь проценты от вложенной суммы. Договор заключается сразу, и все пункты там подробно описаны, условия и правда хорошие».
31 марта 2020 года пользователь Сергей рассказывает о полугодовом сотрудничестве (орфография и пунктуация сохранены):
«Сотрудничаю с компанией Оптима уже более полугода и имею некоторое представление о ней. Накопил за долгие годы кропотливой работы приличную сумму и вот решил ее выгодно инвестировать. В этом мне здорово помогла данная компания. Инвестировал в итоге в автолизинг. Модель консервативная. Но, как говорится, тише едешь – дальше будешь) Меня устраивает, как растет мой капитал».
13 июля 2020 года пользователь Soundswest заявляет, что сотрудничает с УК Оптима целых два года (орфография и пунктуация сохранены):
«Если коротко об инвестиционном фонде, то это брокер который реально платит
Брокер который платит. Сотрудничаю уже второй год и инвестирую в основном в Автолизинг, когда они берут покупают, а потом перепродают машины в три дорога. Я понимаю откуда у них заработок и знаю, что мне точно заплатят за это, больше нет никаких вопрос. Вот таким и должно быть сотрудничество, мне как постоянному клиенту платят уже по 20%, а раньше максимум был только 16% доход. Причем это даже не придел, ставку могут поднять еще выше, но для этого нужно выполнить определенные условия. Думаю со временем переду и на этот результат и буду получать еще больше. Выплаты происходят честно, как и в договоре».
Теперь посмотрим, как обстоят дела у реальных вкладчиков УК Оптима.
08 августа 2020 года автор 244 делится своей печальной историей (орфография и пунктуация сохранены):
«Уговорили стать клиентом и обули на деньги, бизнес в который пошли мои инвестиции развалился и выплат типо мне не положено.
Обещали 20% годовых, звонил мне их менеджер, причем очень настырно уговаривал стать клиентом. Даже знаю, как он вышел на меня, все просто, через группу в телеге, я там подписан на группу об инвестициях, а админ был замечен за продажей номеров подписчиков. Вот мне и названивают всякие, один раз вляпался в сотрудничество с этой компанией, сейчас также звонят другие подобные конторы но с ними не веду дела. хватило, того. что здесь меня одурачили, обещали честные выплаты, а в итоге сказали, что бизнес, в который направлялись мои деньги развалился и выплат не будет. Также мне показали их договор и указали пункт, где компания ни за что не отвечает и вес это мои проблемы».
23 августа 2020 года автор Keaiki настоятельно советует потенциальным инвесторам опасаться фирму Оптима (орфография и пунктуация сохранены):
«Мошенники ,пирамида, которые еще и звонят сами
ООО Оптима – это обычная финансовая пирамида. Я понял это еще как только зашел на главный сайт, даже не пришлось дополнительно искать информацию в интернете. Да и вы можете не искать никакую информацию в интернете, толку ноль. Я не раз видел, как пишут фейковые отзывы про эту компанию. Я видел многое – как чувак пишет отзыв, в котором он уже полголда как сотрудничает с конторой, хотя она на тот момент работала всего 1-2 месяца, это было прекрасно видно из даты регистрации компании, так как ИНН/КПП указан на сайте и можно легко посмотреть, когда же была зарегистрирована компания. Далее, их генереальный директор на сайте никак не фигурирует, но опять же, можно посмотреть все на официальных источниках налоговой и так далее. Гендир компании некий Алимов Евгений Абраухович, который никому не известен, ни в сфере бизнеса, не в сфере инвестиций. При этом в 2011 году его посадили в тюрьму на 3 года за наркотики. Ну и как вам такой CEO???)) Кроме того, нет никаких доказательств, что компания реально делает то, о чем же пишет на сайте. То есть нет доказательств, что она берет деньги инвесторов и вкладывает их в реальный бизнес, прокручивает, получает прибыль и отдает часть прибыли инвесторам. И последний момент, с которым столкнулась моя мама – это агрессивные звонки. Собственно я и стал писать этот отзыв, потому что эти аферисты начали названивать моей маме, уговаривая ее сделать депозит, который будет приносит ей от 10% до 20% годовых. Конечно, мама у меня умная, и деньги непонятно куда не понесет, сразу обратилась ко мне за помощью. Я спешу всех предупредить, что орудуют мошенники, и они могут в любой момент напасть на вас со своими предложениями и звонками. Остерегайтесь их и обходите стороной».
В сети есть также отзывы, свидетельствующие о том, что Оптима может быть связана с другими сомнительными финансовыми организациями.
27 апреля 2021 года автор Валерия пишет о связи с инвестиционной компанией Салекс Финанс (salexfinance.ru) (орфография и пунктуация сохранены):
«С компанией «Оптима» заключила договоры и купила паи, где брокером был Салекс Финанс. Компания Салекс Финанс аннулирована. Я хотела забрать деньги обратно. Мне сказали, что «Оптима» ищет нового брокера. У меня закончился срок по первому договору, 24 апреля по второму договору. Неделю назад написала заявление о возврате денег. Вчера была в «Оптиме». Деньги не дали. На меня давят. Говорят о пролонгации.
В договоре не указано, что деньги должны быть возвращены в течении 5 рабочих дней. В прошлый вторник я заявление оставила в бумажном варианте. Но когда я приехала менеджер пригласил директора их подразделения, он стал предлагать большую процентную ставку».
Что еще интересно, ООО «Инвестиционная Компания «Салекс Финанс» проходит ответчиком по многим арбитражным делам совместно с крупнейшей финансовой пирамидой ПАО «Соль Руси».
Судебные акты ООО «Инвестиционная Компания «Салекс Финанс». Источник: https://sudact.ru/arbitral/doc/rPO24NpzA8WS/
И напоследок 23 апреля 2021 года автор отзыва Галина делится своими подозрениями, что менеджеры Оптимы ранее могли быть сотрудниками похожей консалтинговой организации ООО «Гранд Премьер» (gr-premier.ru) (орфография и пунктуация сохранены):
«Моя родственница-пенсионерка в прошлом году вложила в ООО «Гранд-Премьер», оно же «Стандарт Премьер» . После того как «премьеры» ожидаемо накрылись, ей позвонил кадр из УК «Оптима», назвался боевым офицером-афганцем и борцом с коррупцией и обещал вернуть ранее вложенное при условии, что она вложит оставшиеся деньги в «Оптиму», причём вклад нужно сделать срочно, иначе деньги из «премьеров» вернуть не удастся. Такой финт он прокрутил несколько раз, так что в итоге пенсионерка отдала ему всё, и даже часть чужих денег, которые лежали на её счете — сотрудник «Оптимы» заверил, что он в ближайшее время всё вернёт. Родственнице некоторое время даже не на что было купить продукты, но она всё равно верила в благие намерения этого субъекта. Не смущали ни отзывы в интернете, ни куча исков на сайте Мосгорсуда».
21 октября 2020 на телеканале «Россия 1» вышел репортаж «Посмотрел обидчикам в лицо: ветеран отстоял правду», в котором говорится, что Гранд Премьер закрыли следователи.
Репортаж о закрытии Гранд Премьер на YouTube-канале Россия24
Заключение
Управляющая Компания Оптима ничем не отличается от своих корыстных сородичей, предоставляющих вкладчикам заведомо ложную информацию ради собственной выгоды. С момента открытия организации ушлые аферисты успели обмануть большое количество людей, за что обязательно понесут заслуженное наказание по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Во избежание непредвиденных ситуаций с финансовой организацией рекомендуем до заключения клиентского договора получить консультацию специалистов ОЮЦ «Парфенон».
Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.Закрыть уведомлениеПолитика конфиденциальности
Миссия и контакты УК Оптима. Источник: https://optima-b2b.ru (сайт не работает)
