Amir Capital Group величает себя экосистемой инвестиционных продуктов и услуг с капитализацией в 1 млрд долларов, однако обманутые вкладчики называют по-своему – MLM-пирамида из Казахстана.
Первый тревожный звоночек в пользу небезопасности проекта – отсутствие физических офисов, что с учетом «солидных оборотов» вызывает массу вопросов:
«Мы работаем онлайн, поэтому у нас нет стационарных офисов. Вы можете обратиться к Амбассадорам компании в вашем городе или связаться с нами по электронной почте: support@amir.capital».
Amir Capital Group работает по принципу сетевого маркетинга, когда активная вербовка амбассадорами новых вкладчиков искусственно ускоряет рост.
На сайте amir.capital опубликована система вознаграждения в зависимости от уровня и объема привлеченных инвестиций.
Amir Capital громко заявляет, что работает под эгидой иностранных юрисдикций, включая ключевых игроков рынка США и Канаду. Но по факту элементарная юридическая проверка легко опровергает эту информацию.
Источник amir.capital:
«Компания Amir Capital – это экосистема инвестиционных продуктов и услуг, компания объединяет средства физических и юридических лиц, приобретает криптоактивы и финансирует блокчейн-проекты. Amir Capital работает под европейской юрисдикцией, зарегистрирована в Эстонии. Капитализация компании более 1 00 000 000$.
– хранение, обмен и переводы криптовалюты
– стейкинг и лендинг криптоактивов
– более 44 бизнес-проектов на блокчейн
– 8 юрисдикций (Казахстан, Россия, Грузия, Эстония, Литва, Канада, ОАЭ, США)».
Естественно, млм-конторой заинтересовались надзирательные органы, о чем свидетельствует попадание в «черный список» Банка России. Признаки финансовой пирамиды имеют следующие ресурсы: amir.capital, account.amir.capital, Amir Capital, Amir Capital Group OU, If Amir Capital LTD, Amir Capital).
На территории Российской Федерации сайты amir.capital и account.amir.capital заблокированы Роскомнадзором.
На ресурсах Amir Capital датой начала работы «экосистемы» стоит 2018 год, что сильно разнится с информацией в официальных документах.
Амир Капитал ведет деятельность от эстонского юрлица Amir Capital Group OÜ (14698286, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/2, 11415), которое зарегистрировано 05.04.2019 года.
Отдельное сомнение вызывает весьма скромный размер капитала (25 000 €) при заявленной заоблачной капитализации в 1 млрд $.
Интересно, что в 2018 году сайт предлагал другие юридические документы, в частности фигурировала кипрская IF Amir Capital LTD:
«Офис Москва
Email: info@amir.capital
Адрес: г. Москва, Ермолаевский пер. 11
Юридическая информация: Компания зарегистрирована в Республике Кипр 23 марта 2018 года
Наименование: IF Amir Capital LTD
Номер регистрации: 381574,
По адресу: Loutrakiou 5 Ave, Chara Benezia Build, 1st floor, office №101, 2027 Nicosia Cyprus
СКАЧАТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
Офис Алматы
Телефон: +7 777 666 88 16
Адрес: Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева 193, Les office».
Открытый реестр юридических лиц Кипра содержит запись о IF Amir Capital LTD. Между тем лицензии кипрского регулятора CySEC компания IF Amir Capital LTD не имеет.
Отдельно стоит отметить, что правовые документов можно найти только на сайте amirwallet.com (Amir Wallet):
«Первый прибыльный криптовалютный кошелек с возможностью стейкинга и кредитования!
Нам доверяют свою валюту более 170 тысяч человек из 70 стран мира».
В публичной оферте фигурирует эстонская Amir Capital Group OÜ, вот только обещанная легальная деятельность в юрисдикциях США и Канады строго запрещена, о чем есть соответствующая запись:
«…except stateless persons, individuals under the age 18, legal entities and persons of a different legal form established in accordance with the law and located in the USA…Canada…»
Структура Amir Capital
Гражданин Казахстана Марат Мынбаев называет себя основателем Amir Capital:
«Приветствую вас, друзья! Меня зовут Марат Мынбаев и уже более 30 лет я занимаюсь бизнесом.
В 2008 году я основал фонд Amir Capital, целью которого было сохранение семейного капитала. На сегодняшний день Amir Сapital – это огромная экосистема инвестиционных инструментов, в которой более 44 действующих бизнес-проекта».
Марат Мынбаев и его коллеги активно штурмуют соцсети, где созывают на всевозможные околофинансовые мероприятия.
Источник vk.com:
«Марат Мынбаев – основатель и первый руководитель экосистемы Amir Capital Group
Денис Спасибо – СЕО ACREI
Роман Качинский – коммерческий директор ARX».
Источник vk.com:
«Каждую минуту, когда вы злитесь на кого-то, вы теряете 60 секунд счастья, которое вы никогда не вернете
Распоряжайтесь своим самым ценным ресурсом правильно
Сегодня снова понедельник и мы уже готовы представить вам самую актуальную информацию в компании с ведущими:
Анна Паникаровская – HR, специалист по карьерному развитию Amir Capital Group – расскажет новости экосистемы за прошедшую неделю
Рустам Буркеев – СЕО Letit, СЕО AmirEx, управляющий активами Amir Finance – с обзором новостей рынка криптовалют
Андрей Мирхайдаров – аналитик – проведет технический анализ графиков криптовалюты и ответит на ваши вопросы
Специальные гости эфира:
Петр Берняк – маркетолог первого доходного криптовалютного кошелька Amir Wallet
Илья Генс – Амбассадор Amir Capital, руководитель Sunrise Program и Sunrise Academy».
В сомнительную «экосистему» Амир Капитал Групп входят: Amir Partners, Amir Wallet, бизнес-проекты и фонды.
«Инновационный Обучающий онлайн-проект» Amir Academy проводит обучение по адресу amir.academy.
На сайте «экосистемы с капитализацией в миллиард долларов» уже целый год 90% разделов находятся в разработке, включая «договор оферты» и «политику конфиденциальности», что не удивительно, ведь лицензии на образовательную деятельность Amir Academy аналогично не имеет.
Амир Капитал Групп даже обзавелась собственным медиахолдингом под одноименным названием Amir Media.
Источник vk.com:
«В этой статье хотим рассказать о творческой составляющей нашей экосистемы проект Amir Media. Amir Media – это первый токенизированный медиахолдинг. Другими словами это собственная кинокомпания экосистемы Amir Capital Group. Наверняка многие из вас задумывались о том как бы сыграли ту или иную роль или видели себя в роли героя любимого кинофильма. Когда речь идет о кино, в человеке просыпается что- то настоящее, так как просыпаются истинные эмоции. Поэтому кинобизнес является достаточно прибыльным делом. Amir Media – это вариант кинокомпании на блокчейнплатформе и все создаваемые медиапродукты, направлены на формирование сознания гения. Деятельность кинокомпании включает в себя производство:
– информационных передач;
– образовательных передач;
– полнометражных фильмов и сериалов;
– сериал «Возлюби»;
– онлайн-платформа;
– реалити-шоу «Cripto Familly».
Медиахолдинг Amir Media связывает Марата Мынбаева с Международным криптовалютным центром (United Cryptoinvestment Fund) и, в частности, с Романом Крайняком из финансовой пирамиды Aridika Asset Management.
«Преподаватели курса:
- Марат Мынбаев — главный трейдер, управляющий партнер МКЦ, управляющий активами United Cryptoinvestment Fund;
- Антон Скворцов — дипломированный специалист рынка ценных бумаг и биржевого дела, трейдер МКЦ, аттестованный специалист Федеральной службы по финансовым рынкам России;
- Ольга Кирьянова — системный аналитик, управляющий партнер МКЦ, аналитик инвестиционной привлекательности ICO-проектов;
- Роман Крайняк — управляющий директор Aridika Asset Management, управляющий партнер МКЦ».
Международный криптовалютный центр развалился еще в 2017 году, сейчас домен cryptocentre.io продается.
Роман Крайняк известен громкими делами, связанными с ООО «Альфа Брокер Капитал»:
«Управляющий обратился в суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бывшего руководителя «Альфа Брокер Капитал» Романа Крайняка на основании решения арбитражного суда Новосибирской области по делу о банкротстве компании в 2020 году. Размер ответственности не сообщается. В решении арбитражного суда по делу о банкротстве ООО «Альфа Брокер Капитал» от 10 февраля 2020 года указано, что общая сумма требований кредиторов составила более 46 млн рублей, однако со временем она увеличилась».
В том же году Роман Крайняк организовал криптовалютную пирамиду Aridika Asset Management с эстонскими корнями, которая не только вела незаконную деятельность, но и имеет подозрительное сходство с Amir Capital.
Аридика Ассет Менеджмент действовала от лица Aridika Corporation OÜ (14284998, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tööstuse tn 48a, 10416). Дата создания 29.06.2017 года.
Amir Capital отзывы
Заказной характер отзывов настолько очевиден, что даже сами сайты-отзовики предупреждают аудиторию о такой откровенной «заказухе» от Amir Capital.
NATALLIA_ONATALLIA, 29 января 2021 года пишет:
«В Фонде Амир Капитал 9 месяцев. Каждый понедельник партнерам начисляется % дохода , в зависимости от торговли. Выплачивают стабильно. Выводы без проблем. Если кто и пишет негатив, то вряд-ли они когда либо были в фонде, скорее необоснованые домыслы. Мой совет внимательно изучите сайт, репутацию, инвесторов фонда и перспективы компании и будет Вам счастье».
СЕРНЕЙ, 6 апреля 2021 года пишет:
«Здравствуйте. Меня зовут Сергей, более 2х лет являюсь инвестором фонда. Как и в любом деле, в любом бизнесе бывают разные моменты, ведь везде работают люди. Но фонд отлично себя покащываетч со всех сторон! И это правда. Пишите в личку инстаграмм, если есть реальные вопросы, интерес к фонду и вообще желание организовать для себя пассивный доход, пообщаемся. @Sergeyy_k».
НИКОЛАЙ, 9 февраля 2021 года пишет:
«Оценка100 негатив пишут конкуренты,зависники.
в амире 2 года все работает.
+ ПЛЮСЫ: все работает
– МИНУСЫ: нет».
Заключение
Amir Capital Group позиционирует себя «экосистемой на миллиард долларов», вот только на проверку оказывается типичным мошенническим спрутом, банально обирающим людей различными незаконными способами.
Во избежание непредвиденных ситуаций с финансовой организацией настоятельно рекомендуем до заключения клиентского договора получить консультацию специалистов ОЮЦ «Парфенон».
Источники:
Amir Capital Group – amir-capital, account.amir.capital, amirwallet.com, amir.academy
cryptocentre.io – Международный криптовалютный центр (не работает)
https://cbr.ru – Банк России
https://blocklist.rkn.gov.ru – Роскомнадзор
https://ariregister.rik.ee – открытый юридический реестр Эстонии
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy – открытый юридический реестр Кипра
https://www.cysec.gov.cy – регулятор CySEC
https://web.archive.org – архив интернета
https://vk.com – соцсеть VK
https://forklog.com – сетевой журнал ForkLog
https://ksonline.ru – информационный портал Континент Сибирь
https://otzyvdengi.com – сайт отзывов и рейтингов компаний