Финансовые пирамиды подобны коварным религиозным сектам, выманивающим деньги под предлогом всеобщего блага. И чем масштабнее сектантская паутина, тем сложнее из нее выпутаться. Таков мировой преступный порядок.
Обширная региональная сеть консалтинговой организации ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» (ЦАФТ) промывает мозги ничуть не хуже махровых сектантских идеологов. За свое десятилетнее существование этот псевдообразовательный центр успел открыть отделения во всех крупных городах России и заманить в свои сети тысячи клиентов. Однако в необозримом будущем ЦАФТ поступил в лучших традициях финансовых пирамид – его отделения начали оперативно закрываться, не оставляя возможности вкладчикам вернуть назад свои сбережения.
В конце июля 2020 года в число пострадавших городов вошел Воронеж, где Центр аналитики и финансовых технологий обогатился на миллионы рублей под видом инвестирования в международный валютный рынок FOREX. Отделение располагалось в бизнес-центре «Эдельвейс» по адресу: Воронеж, 394006, ул. Кирова 4, офис 327, тел+79304081342.
До недавнего времени официальный сайт ЦАФТ http://caft.ru/ еще активно функционировал, предлагая доверчивым инвесторам повысить уровень финансовой грамотности для работы с торговыми инструментами.
Псевдоучебный центр выступает в роли этакого благородного просветителя российских глубинок, цель которого знакомить граждан со средним достатком с высокодоходным, но еще пока малоизвестным в России видом инвестирования. Можно даже сказать, ставит задачу поднять общее благосостояние страны за счет увеличения доходов россиян. Но в действительности «благие намерения» сводятся к банальной схеме обмана – к знакомству «обработанного» клиента с «серым» форекс-дилером, который благополучно «сливает» деньги с его торгового счета.
Отдельно отметим, что ЦАФТ ориентируется исключительно на регионы, так как в столице офис не открывался вплоть до 2018 года. Можно предположить, что мошенники отдают предпочтение «легкой добыче», под которой подразумеваются местные жители провинциальных городов.
Пропагандистский поход
В финансовое сектантство ЦАФТ оказались вовлечены не только воронежцы, но и екатеринбуржцы. Около года назад УМВД РФ по Екатеринбургу раскрыло очередную мошенническую ячейку, находившуюся по адресу: Екатеринбург, 620014, ул. Радищева 33 (отд. вход между Сакко и Ванцетти — Шейнкмана), тел.+73432007013.
По версии следствия, ЦАФТ работал в связке с другой мошеннической структурой – частным брокером ТелеТрейд, который предлагался клиентам в качестве прсредника для совершения торгов на электронной валютной бирже Форекс. В некоторых случаях учебный центр находил потенциальных жертв под предлогом трудоустройства.
«Сотрудники ООО «ЦАФТ» на территории г. Екатеринбурга привлекают денежные средства граждан под предлогом инвестиций в торги на рынке Форекс. При этом некоторых клиентов изначально привлекали под предлогом трудоустройства, однако в последующем просто предлагали вкладывать деньги. По версии следствия, суть мошеннической схемы заключается в том, что внесенные гражданами денежные средства якобы вносятся на счета в личных кабинетах, созданных на сайтах «Forex Optimum Group» и «Teletrade-Dj». Затем управление этими счетами начинают осуществлять сотрудники ООО «ЦАФТ» либо иные, связанные с ними лица. В результате управления счетами во всех случаях происходит полная потеря средств, которая объясняется неудачными торговыми операциями на бирже. Однако на самом деле внесенные средства похищаются в полном объеме. В настоящий момент в полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших, которые вносили от 180 тысяч до 1,5 миллионов рублей. По факту незаконных действий ООО «ЦАФТ» Следственным управлением УМВД России по г. Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации – мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой», – говорится на портале Управления МВД России по городу Екатеринбург.
Стоит напомнить, что организаторы форекс-бренда TeleTrade https://www.teletrade.ru/ до сих пор находятся в международном розыске в связи с возбуждением уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Скованные одной цепью
За несколько лет до грандиозного падения мошеннической империи TeleTrade на встрече с екатеринбургскими журналистами генеральный директор ООО «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев называл ЦАФТ партнером, который представляет компанию в Екатеринбурге:
«Как уточнил ТАСС Сергей Шамраев, работа на внебиржевом рынке форекс требует от инвесторов финансовой грамотности, поскольку в России законодательно не отрегулирован вопрос доверительного управления. “Доверительное управление удобно для физлиц, располагающих свободными средствами и не имеющих достаточных финансовых знаний. Но пока это, к сожалению, невозможно. Поэтому, в любом случае, необходим минимальный уровень финансовой грамотности. Повышение финансовой грамотности – одно из ключевых условий для работы на любых финансовых рынках. В Екатеринбурге представляющий партнер компании ООО “ЦАФТ” (Центр Аналитики и Финансовых Технологий) предлагает несколько вариантов курсов финансовой грамотности».
На различных интернет-ресурсах можно встретить множество предположений того, что ЦАФТ является дочерней организацией форекс-брокера Телетрейд, созданной специально для привлечения клиентов.
Портал проверки юридических лиц https://www.list-org.com/ содержит древо связей, обоснованно подтверждающее эти многочисленные предположения. При детальном рассмотрении становится очевидным, что все юридическое окружение ЦАФТ имеет отношение к бренду TeleTrade.
Жертвы консалтинга
Региональные СМИ неоднократно публиковали истории пострадавших клиентов, которые приходили в ЦАФТ обучаться торговле на бирже, но их обманом заставляли брать кредиты и закладывать имущество. Каждый из них потерял все вложенные средства, доверив их в управление «подставному» трейдеру. Все эти люди подали заявления в полицию.
Обманутыми вкладчиками становятся не только люди, находящиеся в поиске дополнительного дохода, но и люди, ищущие основной источник дохода, другими словами, устраивающиеся на работу в псевдоконсалтинговый центр люди.
Обман состоит в том, что соискателям вместо должности предлагается пройти обучение и открыть демо-счет. В процессе этих людей всячески склоняют к открытию реального торгового счета, интересуются их финансовым положением и задают наводящие вопросы о наличии друзей «с деньгами». Согласие на сотрудничество приводит к уже известным печальным последствиям для вкладчика. При отказе ЦАФТ просто начинает бессрочно затягивать подписание трудового договора.
Постфактум:
Последние несколько лет ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» (ЦАФТ) находится в поле зрения правоохранительных органов, поэтому велика вероятность того, что в обозримом будущем эту мошенническую организацию ждет известный финал всех финансовых пирамид – суд приговорит организаторов к справедливому тюремному заключению.
Во избежание непредвиденных ситуаций с финансовой организацией настоятельно рекомендуем до заключения клиентского договора получить консультацию специалистов ОЮЦ «Парфенон».
Источники:
http://caft.ru/ – официальный сайт ЦАФТ (не работает)
https://vestivrn.ru/ – информационный портал
https://www.uralweb.ru/ – информационный портал
https://ria.ru/ – информационный портал
https://tass.ru/ – информационный портал
https://riavrn.ru/ – информационный портал
https://екб.66.мвд.рф/ – Управление МВД России по городу Екатеринбургу
https://www.list-org.com/ – сайт проверки организаций
https://antijob.name/ – сайт отзывов о работе
https://www.teletrade.ru/ – официальный сайт TeleTrade (ТелеТрейд Групп)