Helix Capital Investment — другой совместный проект аферистов Машурова и Романа Фелика, который в недалеком прошлом похитил деньги вкладчиков.
Источник rosnadzor.com сообщает:
«Одиозный мошенник Роман Фелик облажался с очередной аферой
Однако суд выпустил под залог создателя тернопольского подпольного казино и профессионала в отмывании чужих денег в свою пользу Романа Фелика и его правую руку Богдана Воронцова».
«Удачно отвертевшись от ответственности за работу подпольного казино в Тернополе Роман Фелик вместе с Богданом Воронцовым создал новый вид бизнеса – успешно собирать наличные деньги с земляков представляясь агентом и лидером разных компаний. Еще три года назад более 2000 пострадавших из западной Украины бегали за Романом так-как тогда он представлял одну европейскую сетевую компанию в которой странным образом закончились деньги. А уже через пол года после этого он представил себя общественности успешным лидером сетевой компании HELIX и продолжил со своими друзьями собирать средства с новых людей. Летом и осенью Фелик и Воронцов создали свою структуру уже в другой индийской сетевой компании работающей в формате криптовалюты Свискоин.
Суд в декабре выпустил такого человека под залог. В результате, правоохранители вынуждены наблюдать создание опять совершенно новых схем от этих людей.
Конечно, это было большой оплошностью со стороны руководителей сетевых структур британской компании HELIX Capital принять в сетевые структуры Романа Фелика и его дружков. Никто не мог и представить, что эти «лидеры» работают по наработанной схеме.
В мае 2016 года Фелик и Воронцов прекращают работу в британской компании HELIX Capital.
Однако, сам Роман Фелик не спешил рассказывать своим землякам об этой новости. А сами они не спешили наводить справки. В результате, нынешний фигурант уголовных дел развернул в Тернополе и области бурную деятельность по сбору средств.
«Роман ушел из компании HELIX еще летом, но как мы потом узнали, он никому об этом не сказал и продолжил действовать от имени компании в Тернополе. Так же со своими друзьями он начал сбор денег на криптовалюту «Свискоин», которая в ноябре прошлого года потерпела фиаско оставив тысячи людей без денег. Люди верили ему и отдавали свои деньги наличкой, хотя в компанию всегда можно было завести деньги официально со своей банковской карты. Роман собирал средства только в долларах» — прокомментировали ситуацию один из партнеров сетевой структуры Фелика, ныне дважды пострадавшего в аферах Романа.
Куда же «успешный лидер» девал собранные средства? Это не сложно было установить правоохранителям просто просмотрев данные платежных систем. А так же ролики в сервисе Ютюб, на которых Роман Фелик и его друзья отлично проводили время в Дубае и других курортных местах.
Завтраки с черной икрой, аренда роскошной яхты от 5 тыс. Евро в сутки, перелеты, президентские номера отелей, тренажерный зал, стимулирующие вещества для боди-билдинга и не только и красивые девушки — все это было у бывшего менеджера компании, пока его доверители ждали неких доходов от своих инвестиций в Тернопольской области.
При этом во всем этом деле есть и аспект, говорящий не в пользу инвестиционной привлекательности нашей страны. Когда после заявлений вкладчиков правоохранители задержали Романа Фелика, тот не долго думая заявил, что собираемые средства он всегда передавал британской компании «Helix Capital Investment ltd».
Однако, документов подтверждающих этот факт, комбинатор представить не смог. Тем не менее только слов подозреваемого вполне хватило правоохранительным органам, чтобы задержать руководителя британской компании приехавшего в Украину — Дмитрия Нагуту.
«Работой с инвестициями занимается лондонский офис. Это интернет проект, который работает на многие страны мира. Это инвестиции и они не всегда стабильны. Но компания в этом бизнесе уже много лет. В прошлом году были предоставлены людям акции и перевод их инвестиций в них. Ничего страшного в этом не было, даже наоборот. Но люди подняли панику и не поняли этот добрый жест со стороны англичан. В итоге у компании в Украине сложилась сложная ситуация. Но компания не перестала свою работу и заявила, что все средства люди не потеряли и более того, они будут все возвращены партнерам в полном объеме. В Лондоне, после регулярного прохождения аудита, никто не может обвинить нас в чем-либо. Поэтому то, что правоохранители в Украине поверили словам человека, которые никак не подтверждены и даже опровергнуты документами международной отчетности — для людей из HELIX стало большой неожиданностью» — прокомментировал ситуацию один из лидеров сетевой структуры компании.
Редакции получилось поговорить с одним из первых лиц структуры Фелика.
«Рома с Богданом работали всегда жестко и по черному. Они постоянно брали большие суммы денег и никого не боялись. Знаю у них большие проблемы с местными авторитетами. Они им должны больше миллиона долларов. Отдавать приходится и они часто идут на серьезные вещи. Они собирают наличку у людей якобы под какие то проекты, отдают свои личные долги, а потом пострадавшим в их махинациях людям говорят, что проблемы в компании и все вопросы к ней. Пример компания «СВИСКОИН». Ребята собрали более 9 миллионов долларов и компания каким то странным способом решила вопрос – она отделила украинскую структуру Романа Фелика от остальных структур и в итоге тысячи людей остались ни с чем. За Ромой бегают с пистолетами, ему постоянно угрожают. Именно по-этому он со своей группировкой сбежал в Киев, где думал, что ему будет тише. Мы все знаем, что Рома еще должен всем деньги со своего подпольного казино, которое СБУ прикрыло пару лет назад. У него очень большие проблемы с финансами. Там миллионы долларов.
Сейчас Рома ищет подставного «лидера» в новую аферу. Он со своими друзьями решил создать собственную пирамиду. Хочет заработать деньги, так-как серьезные люди его поставили на счетчик. Он однажды рассказывал, что в день у него капает долг более 10000 долларов. По-этому он собирает наличку у людей и отдает свои долги прикрываясь проблемами в компаниях. » – рассказал редакции один из бывших лидеров структуры Фелика в Тернополе.
Так же прокомментировал ситуацию один из полицейских Тернополя – «Там все сложно. Большие финансы, да ,какие-то показания есть, каких-то фактов еще нет. Но нужно разбираться. И на это нужно время. Знаем точно – у Фелика и Воронцова рыльца в пушку».Так же, как уточнил источник редакции в правоохранительных органах, кроме суда по разбору прошлых дел, полиция активно занимается и пресечением попыток романа Фелика организовать новые схемы сбора денег с граждан.
«Нами фиксируются попытки зарегистрировать компании и организовать новые комбинации по сбору средств с людей. Зачем это делается понятно — деньги подозреваемому нужны на адвокатов, большие долги, а возможно даже и на побег, о котором ты тоже знаем. Поэтому мы не допустим того ,чтобы у нас под носом происходило нечто, за что мы человека уже ловили» — сказал источник редакции.
В то же время, оснований полагать, что Роман Фелик организует новый незаконный бизнес и быстро получит с него прибыль более чем достаточно. Ведь несколько лет назад он вполне успешно организовал работу подпольного казино и зала игровых автоматов в Тернополе. И эти заведения существовали весьма долго под самым носом у тогдашних областных руководителей правоохранительных органов. Фелик многим рассказывал, что его крышуют «регионалы».
Вместе с тем сегодня можно сказать, что вся эта история добавила негатива инвестклимату страны. Поэтому возникает вопрос — а захотят ли вкладывать в Украину свои деньги иностранцы, получив еще и пример подобного рода событий?»
Helix. Источник: интернет
Официальный сайт helixcapital.net.ua полуживой, но все еще позиционирует себя солидным проектом с Туманного Альбиона:
«HELIX Capital Investments Ltd международная компания с главным офисом в Лондоне. Компания предпочитает инвестиции в компании с дифференцированной конкурентной позицией.
(украинско-британское акционерное общество «HELIX Capital Investment LTD») успешно работает в Украине, России, Беларуси, Казахстане, Польше, Италии, Румынии, Греции, выходит на рынки Казахстана, Китая и ЮАР».
Официальный сайт helixcapital.net.ua
По документам Хеликс Капитал имеет британское гражданство:
На имя Abigail KALOPONG оформлено еще 139 организаций, что снова указывает на сомнительный род деятельности Хеликса.
На сайте британского регулятора FCA информация о лицензировании HELIX CAPITAL INVESTMENTS ожидаемо отсутствует.
Информация о лицензировании HELIX CAPITAL INVESTMENTS
С 2017 года СМИ пестрят сообщениями о том, что Helix capital investment ворует деньги влкдачиков.
«Вкладчики “Хеликса” потеряли 37 млн. гривен
Ущерб, нанесенный участникам финансовой пирамиды “Хеликс”, вырос до 37 миллионов гривен.
Как сообщил во время пресс-конференции начальник сектора коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области Сергей Крета, в настоящее время в милицию обратилось с заявлениями уже 480 потерпевших. Среди них есть и иностранцы, в том числе жители Израиля, Молдовы, Казахстана.
Больше всего заявителей – из Тернопольской области.
«Стоимость имущества и заблокированных средств у подозреваемых в организации финансовой пирамиды составляет 25 млн грн, тогда как сумма ущерба уже достигла 37 млн грн. Как видим, эти суммы существенно расходятся», – констатировал Крета.
Как будут возвращать средства обманутым вкладчикам, пока остается непонятным. Тем более что количество обманутых продолжает расти.
«К нам каждый день поступают новые заявления, по 2-5 в день», – отметил для Крета .
Он добавил, что вскоре могут быть предъявлены подозрения тем, кто брал средства от людей и передавал их организаторам пирамиды.
Напомним, в начале декабря 2016 года в Тернопольской области задержали трех организаторов финансовой пирамиды «Хеликс». Один из них – из Хмельницкого, еще двое – из Тернополя.
4 декабря Тернопольский горрайсуд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу и определил размер залога: 5 млн грн для директора, 2,5 млн и 1 млн – для соорганизаторов. 6 декабря директора ООО «Хеликс кепитал» выпустили под залог 5 млн. грн., 9 декабря отпустили еще одного из организаторов за 2,5 млн. грн., 12 декабря – третьего подозреваемого за 1 млн. грн.
Установлено, что мошенники обещали огромные доходы из-за инвестирования вкладов в группу иностранных инвестиционных компаний. На самом же деле общество не получило статус финансового учреждения, а потому не имело права осуществлять инвестиционную деятельность на территории Украины. Денежные средства, полученные обманным путем, присваивались руководителями общества. Тернопольской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ст.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
В ходе следственно-оперативных действий были проведены обыски у трех главных фигурантов дела. Арестованы 30 банковских счетов, 12 автомобилей общей стоимостью более 1 млн американских долларов, семь элитных квартир в Тернополе и столице, дом в Киеве, а также ценные вещи почти на 500 тыс. грн».
Заметка в газете
По факту мошенничества Helix Capital Investment возубждаются уголовнрые дела:
«Тернополяне от “Хеликс” своих инвестиций так и не получили
В полицию обратилось более полутысячи пострадавших от деятельности Helix из разных областей, включая Тернопольскую. Организаторы финансовой пирамиды добровольно средства так и не возместили. Общая сумма ущерба по заявлениям потерпевших составляет около 45 миллионов гривен, сообщает tp.npu.gov.ua .
Уголовное производство, начатое по части 4 статьи 190 и части 2 статьи 209 Уголовного кодекса в отношении четырех лиц, причастных к созданию и деятельности финансовой пирамиды Helix, продолжается. Все четверо подозреваемых внесли залог в 9 млн. грн. Они не покидают местожительство без разрешения следователя и суда.
Следственное управление ГУНП в Тернопольской области также направило правоохранительным органам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии запрос о международной правовой помощи для получения информации об иностранной компании HelixCapital Investments Ltd, которая, по словам подозреваемых, привлекала средства инвесторов».
Статья в газете о пострадавших от Хеликс
Статья в газете о пострадавших от Хеликс
«В полицию Тернопольской области обратилось более полутысячи жертв Helix из разных стран
Заявления от обманутых вкладчиков Helix поступают в полицию Тернопольской области из разных стран мира – больше всего из Израиля, Казахстана, Италии, Португалии, России, а также из разных областей Украины. Потерпевшие вкладывали суммы от 1500-2000 тысяч долларов до 20-30 тысяч долларов, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол».
Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.Закрыть уведомлениеПолитика конфиденциальности
