Будь Шекспир нашим современником, то велика вероятность, что мир увидел бы пьесу под названием «Мошенники на финансовом рынке», в которой главным действующим лицом стал бы хедж-фонд Global Secure Invest.
На официальном сайте globalsecureinvest.com/ru/ размещена информация, которая не соответствует действительности: «хедж-фонд зарегистрирован в Чешском национальном банке и соответствует европейским стандартам». Глобал Секьюр Инвест не зарегистрирован в Чешском Национальном Банке (CNB), не имеет лицензии на ведение бизнеса и его деятельность не контролируется, о чем есть соответствующая запись на сайте CNB. Но обо всем по порядку.
Globalsecureinvest информирует посетителей ресурса, что помогает клиентам «получать доход, в разы превышающий банковский депозит» и рассказывает о том, что представляет собой организация:
«Хедж-Фонд – это инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности».
Очень похоже на скороговорку «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет», причем ключевое слово здесь «красть». Теперь попробуем выяснить, крадут ли деньги в Globalsecureinvest? Для начала взглянем на любопытную фразу о заработках клиентов хедж-фонда:
«Более 20% – средний уровень дохода на основании статистики прошлых лет».
Сразу возникает логичный вопрос, что имеется в виду под «статистикой прошлых лет», если доменное имя появилось на свет только 13 мая 2020 года?
Как известно, возраст домена не всегда указывает на реальный возраст компании, но в данном случае эта разница не в пользу Глобалсекьюринвест, причем сразу по нескольким пунктам. Во-первых, проверка на портале web.archive.org показывает, что первая информация на сайте впервые появилась лишь 22 марта 2021 года.
Во-вторых, юридическое лицо Global Secure Invest Ltd (адрес: Walterovo namesti 985/6, Praha CZ-10 CZ 158 00) зарегистрировано в Праге 10 июня 2019 года.
Что такое «статистика прошлых лет», остается загадкой. Не менее загадочно выглядит и другая информация:
«Мы – европейский хедж-фонд с влиятельными партнерами. Официально зарегистрированы в Национальном Чешском Банке. Работаем в соответствии с директивой об управляющих фондами альтернативных инвестиций 2011/61/EU — основным законом Евросоюза о финансовом регулировании хедж-фондов».
«Влиятельных партнеров» на сайте мы не нашли, как и «портфолио авторов стратегий»:
«Портфолио авторов основано на проверенных временем стратегиях и стабильном доходе. Они представляют собой аналог банковского депозита, превышая его показатели.
Авторская стратегия – сложное и потенциально мощное оружие, с помощью которого современная компания может противостоять меняющимся рыночным условиям».
Ода «прозрачности» Global Secure Invest
Дополнительно вводит в заблуждение потенциальных инвесторов раздел «О нас». «Во главу угла мы ставим прозрачность сотрудничества, поэтому готовы ответить на любой вопрос», заявляет Global Secure Invest и в довесок добавляет, что в фонде: «30% – собственные средства компании» и «22,8 миллионов евро – под нашим управлением с момента основания».
Поскольку нам известен «момент основания», то получается, что за год-полтора организация умудрилась обзавестись клиентскими инвестициями на запредельную сумму, которую не под силу собрать ни одной молодой компании за столь короткий срок.
Информация касательно «собственных средств» легко проверяется в открытом реестре юридических лиц Чехии. Уставной капитал Global Secure Invest – 10 000 чешских крон, что при конвертации в доллары США составляет примерно 500$.
Торговый оборот за два года также не сильно изменился, судя по финансовой отчетности за последний расчетный период: в 2020 году отражена сумма в 11 987 чешских крон.
Получается, хедж-фонд жертвует целых 500 баксов личных средств, отчего следующая фраза выглядит просто смехотворно:
«Вкладываем собственные средства для повышения лояльности и доверия каждого нашего партнера».
Отдельно отметим возраст исполнительных директоров хедж-фонда, в управлении которого находятся «виртуальные 22,8 млн. евро»: госпоже Чалкиной Екатерине – 27 лет, господину Сорокину Егору – 24 года. Эти данные указывают на то, что исполнительные директора в ГлобалСекьюрИнвест – номинальные. А этот факт сильно разнится с «профессиональными» регалиями хедж-фонда.
What the F.A.Q?
В разделе «F.A.Q» GlobalSecureInvest опубликовал ответы на злободневные вопросы. Первым идет вопрос: «Как проходит сотрудничество?», на что хедж-фонд отвечает:
«Каждый клиент подписывает договор на оказание услуг, заполняет заявление квалифицированного инвестора и заявление для принятия мер по противодействию легализации доходов. Далее клиент получает доступ к личному кабинету».
При всей своей «прозрачности», за которую ратует ГлобалСекьюрИнвест, указанных документов на сайте globalsecureinvest.com/ru мы не нашли. Для чего скрывать Договор на оказание услуг финансовой организации, которой нечего скрывать от потенциальных вкладчиков?
Еще более невероятной кажется фраза «заявление для принятия мер по противодействию легализации доходов». В Чехии, как и вообще в любой развитой стране, по законодательству как раз нужно легализировать доходы и платить налоги. Мягко говоря, неправильно призывать клиента к нарушению закона, ведь за неуплату налогов государство может привлечь нарушителя к уголовной ответственности.
Из документации на сайте globalsecureinvest.com/ru присутствует только «Политика конфиденциальности», которая просто подразумевает согласие на сбор персональных данных.
После контактной информации можно найти необычную строчку: «This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply». Может показаться, что Глобал Секьюр Инвест имеет отношение к всемирно известной корпорации Google, но на самом деле фразу с «Политикой конфиденциальности и Условиями использования» необходимо отражать на сайте, если используешь один из сервисов Google – защиту от спама reCAPTCHA.
Следующий интересующий нас вопрос: «Какая минимальная сумма для пополнения?». Оказывается, 50 000 евро! Сумма космическая для вложения в откровенно мошеннический проект со сплошь ложными сведениями и отсутствием всей важной информации, в том числе правовой документации.
Особо стоит обратить внимание на то, что GlobalSecureInvest пытается всюду «воткнуть» Чешский Национальный Банк, несомненно, рассчитывая таким образом повысить уровень доверия к своему псевдофонду:
«Минимальная сумма инвестирования 50 000 Евро – Что соответсвует регламенту ЧНБ о квалифицированных инвесторах».
Еще интересный вопрос: «Кто отвечает за разработку успешной стратегии?». И ответ: «Отдел опытных экспертов и аналитиков в области финансового рынка. За плечами которых многолетний опыт в создании успешных стратегий». И снова пустые слова и никакого подтверждения этой информации.
Аналогичная ситуация с ответом на вопрос: «Как формируется инвестиционный портфель?»: «Разработали систему, позволяющую чутко реагировать на настроение рынка и анализировать большие массивы данных. Это дает возможность предвосхищать изменения и действовать на опережение». В очередной раз клиенту предлагают верить «на слово».
Итак, наконец, мы подобрались к ключевому вопросу: «Как регулируется Хедж-фонд?». Единственный правильный ответ: ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Однако GlobalSecureInvest намеренно запутывает потенциальную жертву:
«Инвестиционная структура хедж-фонда GSI регулируется директивой AIFM. Зарегистрирован в ЧНБ ( Чешский национальный банк), номер ICO: 08241473. Соответствует всем требованиям MiFID, ОЭСР, FATF».
Уличить мошенников во лжи довольно просто, если произвести проверку юридического лица по персональному идентификационному номеру 08241473 на официальном портале Чешского Национального Банка. Организация Global Secure Invest sro имеет статус «Entity specified in § 15 section 1 of ZISIF (Лицо, указанное в § 15 п.1 ЗИСИФ)», что всего-навсего означает, что организация подала заявку на регистрацию в CNB, и совершенно необязательно, что эта заявка будет одобрена в будущем.
На портале Чешского Национального Банка этот момент специально выделен красным цветом, чтобы не возникало путаницы:
«The Czech National Bank (CNB) does not supervise activities of persons specified in Article 15 para (1) of the Act No. 240/2013 Coll., on Investment Companies and Investment Funds. The CNB does not assess truth and accuracy of information contained in an application for registration and does not review the fulfilment of prerequisites for registration in the list prior to the entry of these persons. The entry in the list does not imply business licence and does not grant authorisation for public offering of investments and collecting financial means from the public for the purpose of their collective investment».
Google-перевод:
«Чешский национальный банк (ЧНБ) не контролирует деятельность лиц, указанных в пункте (1) статьи 15 Закона № 240/2013 Coll. Об инвестиционных компаниях и инвестиционных фондах. CNB не оценивает достоверность и точность информации, содержащейся в заявке на регистрацию, и не проверяет выполнение предварительных условий для регистрации в списке до входа этих лиц. Запись в списке не подразумевает получение лицензии на ведение бизнеса и не дает разрешения на публичное размещение инвестиций и сбор финансовых средств от населения для целей их коллективного инвестирования».
В футаре сайта обнаруживается весьма занимательный текст, который прямо дает понять, что опубликованная на ресурсе globalsecureinvest.com/ru информация может оказаться ложными сведениями:
«Хедж-фонд не предоставляет гарантий в отношении достоверности и точности представленной информации, никакое из содержащихся в настоящем материале предположений не может трактоваться как гарантия надежности инвестиций, стабильности размеров доходов и возможных выгодах, связанных с методами управления или выбором конкретных финансовых инструментов. Стоимость инвестиционных продуктов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Все сведения о доходности (приросте стоимости) продукта под управлением Global Secure Invest приводятся без учета комиссии и налогообложения. Взимание комиссии уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные продукты. Прежде чем приобрести инвестиционный продукт, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления по данному продукту. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством».
Так как контора Global Secure Invest имеет российские корни, то и офис расположен по российскому адресу: Москва, ул. Бутлерова 17, БЦ «Нео Гео».
Интересное наблюдение, данный бизнес-центр имеет репутацию пристанища финансовых пирамид. Местные мошенники меняют «вывески» после того, как попадают под камеры федеральных СМИ или в поле зрения правоохранительных органов. Взять хотя бы печально известный отросток финансовой пирамиды TeleTrade – Центр трейдинга и инвестиций «Рост Капитала», о котором мы ранее писали на сайте ОЮЦ «Парфенон».
Сам себе отзовик
После изучения отзывов у нас сложилось впечатление, что организация Global Secure Invest сама себя нахваливает в интернете, поскольку ни один положительный отзыв не выглядит правдоподобным.
В качестве примера рассмотрим «сказочную» историю, в которой автор всеми правдами и неправдами пытается оправдать высокий входной порог в 50 000 евро.
Некто Kirill official пишет (орфография и пунктуация сохранены):
«Global Secure invest – кто они?
В продолжении поисков, на форме смартлаб я прочитал что GSI предоставляет возможность участия в IPO с такими же условиями как и EXANTE. Далее посетил их сайт компании ссылка будет ниже. Связавшись с их представителями, я узнал что это не брокер, а хадж-фонд и вход на IPO у них от 50 000 Евро. Особо раньше не знал про такие компании, но разобравшись все понял: Это – коллективное инвестирование. То есть, что делает компания, они совместно с клиентами собирают определенный пул средств и этим пулом участвуют в IPO. Представитель компании сказал что на каждое ipo собирается 5 000 000$. А самое главное что меня заинтересовало это работа без LOCK-UP периода. Причем сумма нужна всего 50 тысяч евро.
Фонд регулируется Чешским Нациаольным банком
номер ICO 08241473
их адрес Walterovo namesti 985/6, Praha».
«На каждые ipo собирается 5 000 000$», и это в организации с финансовой отчетностью – 500$ и уставным капиталом – 500$. А также, чтобы сбить с толку потенциальных инвесторов, заявка на регистрацию в CNB опять выдается за регулирование CNB.
Далее автор Kirill official повторяет нелепицу с официального сайта Global Secure Invest (орфография и пунктуация сохранены):
«ОТЗЫВ И МИНУСЫ ХЭДЖ-ФОНДА
Самое первое это наверное в начале, там все очень строго, нужно заполнить заявление квалифицированного инвестора и заявление для принятия мер по противодействию легализации доходов. Это вроде быстро но в Европе строгие регулирования. Но может это и хорошо, для кого нибудь.
далее перевод, через фф я привык за час получить деньги на свой счет. Тут в связи с тем что счет я пополняю в Райфазен Чехии, вывод идет 1 сутки. Но может для кого-то это не важно, но мне показалось не супер удобным.
Работая 4 месяца с ними, особо ничего плохого нет, идеи себя неплохо оправдывают, + 34% уже имею дохода».
Момент с Заявлением для принятия мер по противодействию легализации доходов не стоит даже обсуждать, поскольку большей глупости и представить невозможно.
Сосредоточимся на доходах – 34% за 4 месяца. В качестве доказательства автор статьи представляет картинку, которую можно нарисовать за 5 минут в любом графическом редакторе.
Дальше под статьей следуют отзывы проплаченной орды фанатов Global Secure Invest. Не имеет смысла разбирать все, достаточно изучить реакцию автора, ожесточенно отреагировавшего на критику со стороны посетителей форума.
Человек, зарегистрированный под ником Трезвый Взгляд, высказал свое негативное мнение относительно ГлобалСекьюрИнвест (орфография и пунктуация сохранены):
«- посмотрела их сайт, даже, изучила его: нет ничего уникального, а, главное, продолжается такое же “стойкое выкручивание рук” гражданам РФ с доступом на мировые биржи: здесь просят $50000! *Зачем, если самостоятельно, не унижаяясь, можно открыть счет с $2000 всего! **Интересных идей по акциям компаний почти нет, отношение к людям у фирмы скотское!»
Некий Роман Голубев отвечает недовольным форумчанам в следующем формате (орфография и пунктуация сохранены):
«Кто инвестирует большие суммы, тот комментарии по всяким сайтам не пишут. Какой серьезный инвестор сидит на ваших форумах…..»
Чрезвычайно важно запомнить дату отзыва: 5 декабря 2020 года.
По словам Романа Голубева, «серьезный инвестор» не будет оставлять комментарии на всяких форумах. Интересно, что его слова противоречат его действиям, потому что 1 июня 2021 года он оставляет очередной комментарий, на этот раз отвечая на вопрос другого сомнительного автора.
Александр Горячев 27 мая спрашивает (орфография и пунктуация сохранены):
«Выводили ли вы деньги со счета?».
Вскоре молниеносно появляется Роман Голубев со скриншотом вывода средств, причем демонстрирует он крупные суммы, общий размер которых превышает 100 000 долларов США.
Делаем вывод: «серьезный инвестор», который еще недавно считал комментирование на форуме уделом мелких вкладчиков, подозрительно зачастил с посещениями этого самого форума.
Правда, еще большей неожиданностью для нас стало, когда на YouTube обнаружился канал Романа Голубева, посвященный Global Secure Invest. Оказывается, человек, который говорит, что крупные инвесторы отзывы не оставляют, записал целый обзор, причем, судя по единственному видео на канале, зарегистрировался он исключительно ради восхваления хедж-фонда.
Также мы не смогли пройти мимо того, что написал этот господин в описании к своему видео:
«Глобал Секьюр инвест это не брокер а хэдж-фонд. Эта компания занимается внебиржевым рынком, покупая компании до выхода их на биржу, так как сам клиент не может этого сделать компания помогает решить вашу проблему, инвестировать в Global Secure Invest s.r.o. узнайте в моем выпуске!»
Это невероятно, по его мнению, Global Secure Invest покупает компании до выхода их на биржу, то бишь занимается внебиржевым рынком!
И этот человек, который настолько некомпетентен в финансовых рынках, что с трудом укладывается в голове, выкладывал на форуме скриншот с выводом средств из хедж-фонда на сумму свыше 100 000 долларов.
Апофеоз обмана Global Secure Invest
Апофеозом обмана хедж-фонда можно назвать использование у себя на сайте логотипа известной брокерской компании Interactive Brokers Group («IBKR») в мошеннических целях.
В качестве доказательства можно ознакомиться с Уведомлением о борьбе с мошенничеством, которое размещено на официальном сайте IBKR:
«Interactive Brokers Group («IBKR») предупреждает вас об опасности веб-сайтов, которые могут выдавать себя за IBKR. Эти мошеннические веб-сайты могут пытаться выманить у клиентов деньги и личную информацию, например документы, удостоверяющие личность. Эти мошеннические веб-сайты могут пытаться имитировать «внешний вид» веб-сайта IBKR, используя аналогичный брендинг, логотипы, дизайн или контент. Чтобы было ясно, официальный сайт IBKRwww.interactivebrokers.com. Хотя у IBKR есть дополнительные домены веб-сайтов, у него нет никаких связей или аффилированности со сторонними веб-сайтами и / или компаниями. Представители общественности должны быть предупреждены о возможности мошенничества и всегда должны проявлять осторожность при разглашении личных данных и информации.
Регулирующие и правоохранительные органы ведут онлайн-списки потенциально мошеннических веб-сайтов. Для получения дополнительной информации о веб-сайтах, о которых регулирующие или правоохранительные органы сообщили или расследовали как потенциально мошеннические, посетите веб-сайты этих агентств».
Занавес
По традиции в конце каждой мошеннической «пьесы» опускается занавес правосудия в виде уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и последующего тюремного срока. Хедж-фонд Global Secure Invest беспощадно обманывает клиентов, вводя в заблуждение ложными сведениями о своей организации, за что в скором времени обязательно понесет справедливое наказание.
Во избежание непредвиденных ситуаций с финансовой организацией настоятельно рекомендуем до заключения клиентского договора получить консультацию специалистов ОЮЦ «Парфенон».
Источники:
https://globalsecureinvest.com/ru – хедж-фонд Global Secure Invest
https://apl.cnb.cz – Чешский Национальный Банк
https://or.justice.cz – открытый реестр юридических лиц Чехии
https://domainbigdata.com – проверка домена на domainbigdata.com
https://www.youtube.com – видеохостинг YouTube
https://vc.ru – платформа vc.ru
https://www.interactivebrokers.co.uk/ru – брокер Interactive Brokers Group