23 декабря 2020 года в пресс-центре МВД России появилось следующее сообщение: следственной частью Следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
В пресс-релизе речь идет о скандальном инвестиционном холдинге ПЛАНЕТА 24, который под предлогом вложения средств в строительство супермаркетов, обманул пенсионеров на миллионы рублей. В офисах «Планета 24» прошли обыски. Самого же организатора финансовой пирамиды Николая Терентьева арестовала полиция.
Подробнее о выявленных нарушениях в деятельности организации ПЛАНЕТА 24 в комментарии официального представителя МВД России Ирины Волк:
«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Западного округа столицы при содействии представителей ГУ Банка России по Центральному федеральному округу задержаны участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве.
Установлено, что злоумышленники предлагали пожилым людям инвестировать деньги в возведение супермаркетов. На самом деле строительство не велось. Введенные в заблуждение пенсионеры отдавали свои сбережения, рассчитывая получить хорошую прибыль. В дальнейшем подозреваемые под разными предлогами вынуждали клиентов приобретать акции подконтрольной им организации по завышенной цене. Деньги доверчивых вкладчиков выводились из легального оборота и похищались.
Таким образом, по предварительным данным, пострадало более 500 граждан.
Следственной частью Следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ».
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказывает об избрании меры пресечения в отношении организаторов финансовой пирамиды ПЛАНЕТА 24:
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Центрального и Западного округов столицы в офисах и по адресам проживания задержали шестерых подозреваемых. В их числе супружеская пара и 30-летний житель Подмосковья, которые, по версии следствия, являются организаторами финансовой пирамиды.
В ходе четырнадцати обысков обнаружены и изъяты печати, штампы, документы организаций, участвующих в криминальной схеме, мобильные телефоны, электронные носители информации, а также свыше десяти миллионов рублей.
В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу, один находится под домашним арестом, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается».
Причинно-следственная связь
Супружеская пара Терентьевых является не только бенефициарами псевдоинвестиционного холдинга «Планета 24», но и ряда других мошеннических структур: ООО “БЕТА”, ООО “ГАММА”, ООО “ДЕЛЬТА”, ООО “ИНФОРМ ГРУПП”, ООО “МС”, АО “ПЛАНЕТА24 ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ”, ООО ЮБ «ДОБРОТА» (ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПОМОЩИ ВКЛАДЧИКАМ, ПАЙЩИКАМ И ИНВЕСТОРАМ), БФ «ПЛАНЕТА24», ФОНД “ПЛАНЕТА24”, ООО УК “ПЛАНЕТА24”, ООО “УНИА”, АО “МКУН”.
Отдельного внимания заслуживает связь холдинга Планета 24 с другой финансовой пирамидой – КПК «3н Гарант». Чета Терентьевых через «подставного» председателя правления Бергер Анну Михайловну владеет кредитным потребительским кооперативом «Народность Нравственность Надежность Гарант» (КПК «3н Гарант»), который 22 марта 2019 года был переименован в КПК «Народный1».
Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью «ПЛАНЕТА 24», КПК «3н Гарант» и аффилированных с ними компаний из-за событий, которые произошли этой осенью. 15 октября 2020 года на федеральном канале ВГТРК «Россия 1» вышла программа «Вести в 20:00». Один из репортажей был посвящен обманутым вкладчикам «Планеты 24», требующим возбудить уголовное дело против мошенников.
«В Басманный суд поступили десятки исков от людей, которые имеют финансовые претензии к инвесткомпании “Планета 24”. Всех их убедили вложить деньги в строительство торговых комплексов, пообещав заоблачную прибыль. На деле вкладчики оказались жертвами очередной финансовой пирамиды, попросту сменившей вывеску».
Журналист ВГТРК «Россия 1» Дмитрий Блинников в репортаже для программы «Вести в 20:00» от 15 октября 2020 года также рассказывает о принадлежности Николая Терентьева к ПАО «Соль-Руси»:
«Любопытный факт из биографии Терентьева: он руководил юридическим отделом в печально известной компании «Соль Руси», обманывавшей пенсионеров по всей стране. Миллиарды рублей, собранные на строительство соленого завода в Нижегородской области, бесследно исчезли. Владельца компании Вячеслава Чикалина арестовали и обвинили в мошенничестве. Терентьев по его делу проходил свидетелем, а пока шло следствие, времен зря не терял: начал собственное дело. Но в этот раз Николай Терентьев и сам рискует стать обвиняемым. Акционеры компании «Планета 24» требуют возбудить уголовное дело».
Подробнее о финансовой пирамиде ПЛАНЕТА 24 читайте в статье «Шоуранер Николай Терентьев представляет: Планета 24, ЮБ «Доброта», КПК «3н Гарант», КПК «Народный1», ПАО «Соль Руси» .
О причастности Николая Терентьева к обману вкладчиков в ПАО «Соль Руси» (организация по освоению, добыче и переработке каменной соли) на миллиарды рублей и возбуждении против организаторов уголовного дела мы также ранее писали с статье «Мошенник соляного города ПАО «Соль Руси» и исчезнувшие 4 млрд. долларов» .
Вердикт:
ПЛАНЕТА 24, КПК «Народный1» (до 22.03.2019г. КПК «3н Гарант»), ПАО «Соль-Руси» и другие жульнические проекты, с которым финансово связан бизнесмен Николай Терентьев, ведут фиктивную инвестиционную деятельность, жестоко обманывая вкладчиков. Однако исторически доказано, что организаторов всех финансовых пирамид ждет известный финал – уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном масштабе) и справедливое наказание в виде тюремного срока.
Во избежание непредвиденных ситуаций с финансовой организацией настоятельно рекомендуем до заключения договора получить консультацию специалистов ОЮЦ «Парфенон».
Источники:
https://www.planeta-24.com – Планета 24
https://kpk-narodniy.ru – КПК «Народны1» (экс КПК «3н Гарант»)
www.youtube.com/c/ДОБРОТАМОСКВА/featured – YouTube-канал БЮ «Доброта»
http://solrusi.ru/ – ПАО «Соль Руси» (сайт заблокирован)
https://www.youtube.com/channel/UCly3XBp22q26Yvy8MSd_bow – YouTube-канал МВД Россия
https://www.youtube.com/user/Russia24TV – YouTube-канал ВГТРК «Россия 24»
https://www.vesti.ru – Сетевое издание «Вести.Ру»
https://www.list-org.com – Проверка организаций
https://checko.ru – Проверка организаций
https://www.youtube.com – Видеохостинг YouTube