В данном обзоре речь пойдет о двух проектах, взаимодействие с которыми на наш взгляд может оказаться заранее убыточным. Рассмотрим такие компании как AussCipol и CY Sureus. Начнем обзор с разбора компании AussCipol.
Основная информация о проекте AussCipol
- Сайт – https://ausscipol.com/contacts.html
- Есть ли русский язык – да
- Тип проекта – брокер
- Мин. депозит / вклад – 150 долларов
- Регуляция – нет
- Контакты – (e-mail) support@ausscipol.com
- Возраст сайта/домена – 2023-07-07
- Телефон – +44 151 247 6025
- Место регистрации – 12 David Lewis St, Liverpool L1 4AX, Great Britain
На сайте компании можно посмотреть информацию о тарифах для взаимодействия с AussCipol. Существует три тарифа с различным минимальным депозитом.
Также, на сайте говорится о 8 лицензиях, которые подтверждают прозрачность работы компании. Но нигде не представлены номера данных лицензий, а также подтверждающие документы. Проверка данных доводов не представляется возможной.
Проведена проверка компании по базам иностранных компаний. Результатом которой стало отсутствие данной организации в списках юридических лиц иностранных государств. Также, проведена проверка юридическим лицам Великобритании, результат оказался аналогичным.
В ходе проведенной проверки сайта установлено, что доменное имя заработало относительно недавно 07.07.2023
Ранее сайт выглядел следующим образом и явно не представлял компанию AussCipol.
Доменное имя https://ausscipol.com/ в 2019 году:
Доменное имя https://ausscipol.com/ в 2021 году:
До 26 июля 2023 года сведений о сайте https://ausscipol.com/ в веб архиве нет.
Предоставленная информация свидетельствует о небывалых доходах компании, учитывая, что фактическая деятельность осуществляется с 07.07.2023. Вот дополнительный интересный факт в биографии AussCipol.
Нашими экспертами проведена проверка компании по реестрам Центрального Банка Российской Федерации. В ходе данной проверки установлено, что компания AussCipol состоит в черном «списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Основанием попадания в данный список являются признаки нелегального участника рынка ценных бумаг. Дата внесения – 04.08.2023 (проработав фактически менее месяца компания попала в список неблагонадежных).
Данных фактов уже достаточно о том, чтобы поставить вопрос о нежелательности работы с компанией. С целью всеобщего освещения деятельности компании AussCipol, а также предостережения потенциальных клиентов, предлагаем ознакомиться с отзывами в сети «Интернет». Учитывая столь малый срок работы компании предоставляем вашему вниманию отзывы клиентов:
Как следует из названия нашего обзора, основной лейтмотив кроется в разоблачении сети мошенников, которые меняют только названия и продолжают свои незаконные действия в отношении граждан РФ. Так вот, еще одной псевдоброкерской компанией является CY Sureus. Сайт как под копирку выполнен в стиле предыдущей компании, даже цифры не сильно отличаются от AussCipol.
В ходе проверки юридического лица по базам зарубежных компаний сведений о CY Sureus не обнаружено.
По данным российского регистратора доменных имен Rucenter активную работу сайт начал 03.07.2023
Ранее с данного доменного имени был настроен редирект на доменное имя https://www.cysure.net/.
Компания, владевшая доменным именем, осуществляла консалтинговые услуги в области IT.
Вывод
Таким образом можно сказать о ряде новых компаний, созданных с целью хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Данные действия могут быть квалифицированны правоохранительными органами применимо к статье 159 УК России. В свою очередь обращением в ЦБ РФ мы сообщим о связи вышеуказанных компаний, а также о необходимости внесения CY Sureus в черный «список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».
Во избежание непредвиденных ситуаций с финансовой организацией настоятельно рекомендуем до заключения клиентского договора получить консультацию специалистов ОЮЦ «Парфенон».
Источники
https://ausscipol.com/ – официальный сайт проекта ausscipol
https://www.reg.ru/ — проверка домена
https://2ip.io/ — сервис проверки IP-адреса
archive.org — Wayback Machine
https://offshore.su/blog/ — сайт с информацией об офшорах
https://cbr.ru/inside/warning-list/ — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
https://www.rabota-zarabotok.ru/ – сайт-отзовик
https://pravdamania.com – комментарии клиентов