С недавнего времени по просторам интернета разгуливает очередная сомнительная финансовая организация Trade Platform Finance (platform.tradeplatform.finance).
При проверке домена выясняется, что компания Трейд Платформ Финанс зарегистрирована 6 декабря 2022 года.
Информация на сайте platform.tradeplatform.finance доступна исключительно зарегистрированным пользователям, без регистрации можно только посмотреть интерфейс торгового терминала.
Тот торговый терминал называется Trading Platform WebTrader, он расположен по адресу platform2.tradeplatform.finance, и открывается при переходе по ссылке, указанной на главном сайте в правом нижнем углу.
В разделе «About us» можно найти адрес электронной почты admin@tradingplatform.finance и домен jfsbrokers.com, который принадлежит другой финансовой пирамиде — JFS Brokers.
БРОКЕРЫ JFS и Jacksons Friendly Society
На момент написания обзора сайт jfsbrokers.com не работает, но в архиве интернета сохранилась информация об организации JFS Brokers:
«ТОРГУЙТЕ С ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ НА ФИНАНСОВЫХ И ФОНДОВЫХ РЫНКАХ
Доступно более 300 типичных активов фондового рынка, самые популярные валютные пары, индексы и фьючерсные контракты. Спекуляция криптовалютой с фиксированными спредами. Проведение качественного анализа. Осуществление торговой помощи. Убедитесь сами во всех преимуществах JFS Brokers».
JFS Brokers без всякого стеснения заявляет, что является брокером с многолетним опытом, но на самом деле просто пускает пыль в глаза потенциальным инвесторам:
«За время своего существования брокерская компания JFS BROKERS добилась высоких результатов и зарекомендовала себя как одна из ведущих онлайн торговых площадок. JFS BROKERS имеет многолетний опыт торговли на различных рынках с использованием самых эффективных платформ»
Домен jfsbrokers.com зарегистрирован лишь в конце 2020 года, поэтому ни о каком «многолетнем опыте» и речи идти не может: «Creation Date: 2020-07-11T05:52:34Z».
В футаре сайта jfsbrokers.com в качестве юридического лица фигурирует Jacksons Friendly Society, зарегистрированное в юрисдикции офшорного государства Сент-Винсент и Гренадины.
«Компания Jacksons Friendly Society, Little Nayland Hall, Cock St, Lavenheath, Suffolk, CO6 4PJ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, зарегистрирована Регистратором международных коммерческих компаний под регистрационным номером 205433 IBC 2001 и зарегистрирована Управлением финансовых услуг Сент-Винсента и Гренадин».
В разделе «Регулирование» имеется информация о том, что деятельность JFS BROKERS регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), что не соответствует действительности, поскольку ранее компания заявляла, что зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины, и это противоречит законодательным нормам.
«JFS BROKERS владеет лицензией FCA, тем самым гарантируя своим клиентам безопасную работу, предоставляя все соответствующие преимущества.
Управление по финансовому поведению (FCA) является регулирующим органом Великобритании. Это контрольный орган, который регулирует деятельность компаний. Более того, под его контроль попадают те компании, которые участвуют в финансировании органа. Форекс-брокеры также включены, и FCA отвечает за надзор за их работой для обеспечения защиты клиентов».
JFS BROKERS даже прикрепила ссылку на страницу регулятора FCA, чтобы пользователи могли удостовериться, что такая фирма действительно существует и имеет необходимую лицензию.
Правовая документация на сайте jfsbrokers.com отсутствует, также аферисты не учли, что FCA отслеживает подозрительную активность компаний-клонов, о чем есть соответствующая запись на сайте register.fca.org.uk:
«Люди используют информацию об этой фирме, чтобы предположить, что они работают на настоящую фирму. Мы называем это клонированной фирмой, и обычно это часть мошенничества.
Чтобы связаться с настоящей фирмой, вам следует позвонить по номеру коммутатора, указанному в Реестре, и связаться с нами, если он не указан. Узнайте больше о фирмах-клонах:
JFS Brokers (клон авторизованной фирмы FCA)
Добавлено в Реестр FS08 октября 2021г».
FCA заботится о «чистоте» финансового рынка, поэтому представила разъяснение, что именно представляют собой фирмы-клоны:
«Фирма-клон будет утверждать, что она является авторизованной фирмой, и может указать регистрационный номер фирмы (FRN) и адрес настоящей фирмы, чтобы предположить, что она является подлинной. Он может сказать, что он связан с иностранными фирмами, внесенными в Реестр, или даже скопировать веб-сайт уполномоченной фирмы, внеся незначительные изменения в такие вещи, как контактный номер телефона.
Чтобы подтвердить личность фирмы, вы должны запросить ее FRN и контактные данные. Найдите FRN в Реестре и всегда перезванивайте фирме по номеру коммутатора, указанному на странице записи в Реестре, а также проверяйте его данные в Регистрационной палате».
На странице FCA, посвященной JFS Brokers, опубликовано соответствующее предостережение:
«JFS Brokers (клон авторизованной фирмы FCA)
Это неавторизованная фирма, которая использует реквизиты настоящей фирмы, регулируемой FCA, при предложении продуктов и услуг. Это заставляет неавторизованную фирму выглядеть так, как если бы она регулировалась. Мы настоятельно рекомендуем вам не иметь дело с неавторизованными фирмами».
В списке электронной почты есть адрес, который ведет в российскую юрисдикцию: russia@jfsbrokers.com, finance@jfsbrokers.com, support@jfs-brokers.com, reklama@jfs-brokers.com, abuse@jfs-brokers.com, info-uk@jfsbrokers.com.
7 декабря 2021 года Банк России внес организацию в «черный список», выявив признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг:
«JFS Brokers, Jacksons Friendly Society (jfsbrokers.com, lk.tradingplatform.finance, web.tradingplatform.finance)».
Последние два домена схожи с доменом platform.tradeplatform.finance, что снова указывает на одного бенефициара, поэтому со временем ЦБ обязательно добавит недостающее звено в эту мошенническую цепь.
Отзывы о Trade Platform Finance и JFS Brokers
В интернете полно негатива о мошенничестве компании JFS Brokers и ее «дочек», поэтому мы рассмотрим один из самых популярных ресурсов-отзовиков rabota-zarabotok.ru.
Анонимный автор пишет коротко, что «platform.tradeplatform.finance Мошенники».
Татьяна тоже оказалась втянута в финансовую пирамиду Trade Platform Finance:
«Да они психологи конкретные знают как надавить как убедить .и ещё имеют наглость звонить и навязывать свои услуги убеждать что они честная компания.сама потеряла 1300$ Дай Бог им за всё ответить».
Дмитрий солидарен с пострадавшими клиентами:
«Первая проблема возникает при желании вывести деньги, оказывается это не возможно, еще и со счета хотят украсть деньги. Кричат, грубят и унижают. Ни в коем случае не связываться».
Николай рассказывает, как с ним нехорошо обошелся JFS Brokers:
«Вот вам жестокая правда: Вначале вам будут звонить и обрабатывать на депозиты, а потом сольют денег или не дадут вывести!»
Владимир чуть не попался на хитрые уловки брокера:
«Это поддельный брокер, мне звонили предлагали у них торговать. я сразу начал пробивать!!! В итоге понял что это лохотрон! Держитесь подальше от этих клоунов».
Роман описывает свой горький опыт:
«Никому не советую связываться с этой кухней! Деньги отправляются на их офшорные счета и вы их потом никогда не найдете, как и их самих! Могут просто заблокировать счет (как это было со мной) и ничего нельзя будет сделать!»
Вывод
Анализ ресурсов platform.tradeplatform.finance (Trade Platform Finance) и jfsbrokers.com (JFS Brokers) наводит на мысль, что оба брокера стоят на одном мошенническом фундаменте, поэтому очень велик риск оказаться в числе обманутых вкладчиков.
Во избежание непредвиденных ситуаций с финансовой организацией настоятельно рекомендуем до заключения клиентского договора получить консультацию специалистов ОЮЦ «Парфенон».
Источники
platform.tradeplatform.finance — Trade Platform Finance
jfsbrokers.com — JFS Brokers
https://register.fca.org.uk — FCA
https://cbr.ru – Банк России
https://web.archive.org – архив интернета
https://www.reg.ru — проверка домена
https://whois.ru — проверка домена
https://www.rabota-zarabotok.ru — сайт отзывов и рейтингов компаний